近年来，农发行兴文县支行深入贯彻落实反洗钱有关工作要求，以强烈的使命担当、良好的专业素养、严实的工作作风，切实履行反洗钱法定义务，深入推进反洗钱工作常态化、制度化、规范化建设。
强化思想认识，加强协同配合。全行上下深刻认识反洗钱在维护金融安全、完善国家治理、落实监管要求、防范自身风险、推动高质量发展中的重要作用和意义，坚持系统思维和底线思维，将反洗钱管理植入业务管理全流程，压实分管责任和主体责任，各部门通力配合，形成了全行上下、各部门齐抓共管的良好局面。
强化制度学习，提高履职能力。该行将反洗钱制度学习常态化、制度化，纳入合规农发行三年行动要点，通过召开反洗钱工作小组会、反洗钱工作例会等，持续开展制度浸润，坚决避免不懂规而违规现象发生。该行持续加大全员履职能力培养，组织员工积极参加反洗钱资格认证考试，通过制定履职清单、开展重点岗位培训等形式，不断提升操作人员对洗钱行为的判断处理能力，切实提高员工特别是一线人员履职意识及能力。
强化基础管理，提升工作质效。一方面该行持续强化客户尽职调查，严格执行监管部门和上级行客户尽职调查工作要求，遵循了解你的客户原则，认真识别并核实每一个客户的身份，逐层深入并穿透追溯掌握客户受益所有人，对业务存续期间的客户及时更新完善相关系统中客户身份信息，并根据风险状况客观、准确调整客户洗钱风险等级。另一方面，该行加强资金交易监测，及时、准确完成大额交易信息补录，结合客户身份、资金交易和行为特征，持续做好可疑交易监测。
强化监督检查，落实问题整改。该行充分发挥三合一专员对客户身份识别、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易监测等制度执行情况的监督作用，三合一专员按季开展反洗钱工作监督，对客户身份识别和新增可疑案例进行检查，对落实不细等问题发送提示函并督促落实整改，同时督促各部门认真开展对照检查、举一反三，确保发现问题不贰过。
强化宣传拓展，履行社会责任。该行创新宣传方式，利用网点LED屏滚动播放宣传标语，在营业大厅摆放宣传资料、播放专题宣传视频，选择社区等群众聚集场所开展宣传，提升社会公众的反洗钱意识。同时，该行围绕与社会公众切身利益紧密相关的金融知识搜集典型案例，向社会公众揭示犯罪手法及危害，重点开展新型非法集资、套路贷等犯罪行为的风险警示教育，促进社会公众风险防范意识提升。
